Главная - Новости - Бизнес и финансы - Валютные операции -

МВД накрыло банду, доход которой от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день

Навигация
Автомобили Бизнес и финансы Домашний очаг Интернет Компьютеры Культура и искусство Медицина и здоровье Наука и образование Непознанное Новости и СМИ Общество и политика Отдых и развлечения Производство Работа и заработок Спорт Справки Товары и услуги Юмор
Реклама
EXPO.pallad.ru - Выставки в России и зарубежом. Только самая свежая информация!
Всё о полиграфии на одном сайте

МВД накрыло банду, доход которой от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день

Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия,...

В России проведены спецоперации, направленные на пресечение отмывания денежных средств преступным сообществом.Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ совместно со Следственным комитетом при МВД РФ проведена выемка документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис коммерческого банка "Век Банк". Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10). Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" и подставные "некоммерческие" организации НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан", "Автономная некоммерческая организация "Учебно-образовательное объединение гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил" и т.д. незаконно обналичили свыше 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведён обыск.

В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в г. Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были "отмыты" с использованием противоправных схем.

При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.

Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций. Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.).

До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в г. Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств. 

Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд. руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными  сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ.

Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ОАО КБ "Принт Банк" (лицензия отозвана), ООО КБ "Век-Банк" (лицензия отозвана), КБ "Инвесткомбанк Бэлком" (лицензия отозвана), УКБ "Центурион" (лицензия отозвана) и др. Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день.

Установлено, что "Джуба" имеет поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность на территории РФ.  Более того, 8 октября 2006 года осуществил вылет в г. Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Вылет криминальный авторитет осуществил через "Зал официальных делегаций" аэропорта "Шереметьево-2", который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.

 Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.  

Данные операции является составной частью комплекса мероприятий, проводимых совместно ДЭБ МВД России с Росфинмониторингом (Финансовой разведкой России). 

Источник: Накануне.ru

Раздел: Бизнес и финансы - Валютные операции

Новости по теме

Магнитогорские канаты v для Беларуси

... которые применяются в горнодобывающей, нефтегазодобывающей, металлургической промышленности, транспортном машиностроении, на российских железных дорогах.

Всемирный день туризма, который отмечается сегодня, празднуют и в Екатеринбурге

... не имеющих ярко выраженного туристского характера (в частности, транспортного машиностроения и автомобилестроения, топливной промышленности, капитального и дорожного строительства...

Protos как предчувствие

В Берлине завершилось главное событие в мировом транспортном машиностроении - выставка Innotrans-2006.

"Днепротяжмаш" рвется в космос

... монополистом в производстве стартовых комплексов в СССР было Конструкторское бюро транспортного машиностроения (КБТМ, г.

Основные правила как выйти из кризиса

Первым делом "Русская тройка" заключила с заводом "Транспортное машиностроение" контракт на приобретение в течение 2005 года 80-...

Военизированное танковое шоу пройдет в Нижнем Тагиле в рамках выставки "Урал МеталлЭкспо-2006"

... техника и оборудование для промышленных предприятий, подъемно-транспортное оборудование, машиностроение.

Кто поможет машиностроению?

... первую очередь оживление коснулось таких подотраслей, как тяжелое, транспортное и энергетическое машиностроение, где производится востребованная рынком конкурентоспособная продукция (значительная ее...

В Пекине пройдет Российская национальная выставка

Среди них: наукоемкие технологии; транспортные перевозки и машиностроение; металлургия; химическая и целлюлозно-бумажная промышленность;...

Барнаульскому телецентру исполняется 50 лет (Алтайский край)

Был разработан проект, работники заводов транспортного машиностроения, котельного, радиозавода изготовили детали и приборы для будущей...

РЖД приступили к реализации третьего этапа структурной реформы

Кроме того, за последние пять лет произошел трехкратный рост транспортного машиностроения. "Для завершения третьего этапа,...

Готовится самая громкая сенсация на российском рынке

... специализирующейся на добыче золота и серебра, и заводе транспортного машиностроения LТитран¦. Сегодня в группе остался только LТитран¦:...

Пожара на "Спецстали" не было (Свердловская область)

... которое произошло 28 сентября вечером на территории Уральского завода транспортного машиностроения. В одном из цехов предприятия "Спецсталь" обгорел...

ТрансКредитБанк стал ближе к псковским железнодорожникам

... действующих в Псковской области и их партнеров - компаний транспортного комплекса, машиностроения, энергетики, иных сфер экономики.

EXPO.pallad.ru - Выставки в России и зарубежом. Только самая свежая информация!
Время генерации страницы: 0.004 сек.
Uvidim.ru
Поиск по каталогу