Абсурдизмы

Проверкой выявлены нарушения указанного закона в деятельности обществ с ограниченной ответственностью "Спутник", "Ломбар...

...2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,...

Джуба обналичил 200 млрд рублей, $ 391 млн, 66 млн евро и улетел в Ниццу

... длительного времени отмывала и обналичивала средства, полученных от незаконных финансовых операций, разбоев, деятельности казино и прямого хищения бюджетных средств...

Советская привычка

... пробудившийся было у людей интерес к различного рода финансовым операциям и формам вкладов заметно "скорректирован" в том смысле...

Петр Мостовой не заплатил налоги?

... и несколько печатей фирм, которые использовались "в незаконных финансовых операциях".

Российский бизнес сделал выбор между Петербургом и Лондоном

... крупные компании уже разместились на Лондонской фондовой бирже, провели операции на рынке финансовом, долговых инструментов, то есть привлекли еврооблигации,...

Топ-менеджеры ОАО "Волгатанкер" предстанут перед судом

... дел облпрокуратуры Александр Макаров. - Дальше деньги вкладывались в финансовые операции, кипрские банки - прибыль скидывалась за кордон,...

У Марадоны неприятности с правосудием

... полную информацию о состоянии банковских счетов Марадоны и всех его финансовых операциях с 2005 года.

Владельцы "Альфа-банка" разместили в нeм $1 млрд

... беспокойства за состояние Альфа-банка нет. Сделанное сейчас финансовое вложение было разовой операцией, и потребности в средствах совладельцев банк не испытывает,...

В США введут санкции против компаний, сотрудничающих с КНДР

Санкции предусматривают также запрет на финансовые операции, отказ в выдаче экспортных лицензий и другие меры.

Адвокаты и.о.управделами ЮКОСа просят вернуть дело в прокуратуру

... а затем легализовали, совершая различные фиктивные финансовые операции и сделки.

Минфин, МЭРТ и Центробанк делят Стабфонд

... на средства Стабфонда, добавился Банк России. Руководитель департамента операций на финансовом рынке Центробанка Сергей Швецов предложил направить часть средств Стабфонда на...

Строители пирамид

... этом отношении в каменном веке, не понимая самой сути финансовых операций, чуть более сложных, чем "купил-продал...

Курганская облдума повысит выплаты родителям солдат, погибших на северном Кавказе, на 250 руб.

Комитет по социальной политике Курганской областной думы проголосовал за увеличение финансовой поддержки родителей солдат, погибших в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Форум навылет

... крупные компании уже разместились на Лондонской фондовой бирже, провели операции на рынке финансовом, долговых инструментов, то есть привлекли еврооблигации".

В России стало меньше еще на два банка

... в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.